ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്തതെ ഓർമ്മയുള്ളു, വിലങ്ങുവീണു; ദുബായ് ബ്ലൂചിപ്പ് അഴിമതി കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി പിടിയിലായത് ആരും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെ

ദുബായ് ബ്ലൂചിപ്പ് അഴിമതി കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പിടിയിൽ

ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകളിലൊന്നായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ദുബായ് ബ്ലൂചിപ്പ് അഴിമതി കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിയായ രവീന്ദ്രനാഥ് സോണിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പതിനെട്ട് മാസത്തെ വ്യാപകമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഡെറാഡൂണിൽ വെച്ച് ആണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത് എന്നാണു സൂചന.

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്ന ഈ അറസ്റ്റ്, സാധാരണ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് നടന്നത്.

രവീന്ദ്രനാഥ് തന്റെ ഒളിയിടത്തിലിരുന്ന് ഒരു ഭക്ഷണ ഡെലിവറി ആപ്പിലൂടെ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്തത് സംശയങ്ങൾക്കിടയാക്കിയതും തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം പോലീസ് കണ്ടെത്താൻ കാരണമായതുമാണ്.

ഇന്ത്യൻ വംശജനായ 44 കാരനായ രവീന്ദ്രനാഥ് സോണിയെ യുഎഇയിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകളിൽ ഒന്നിന്‍റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനാണെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ദുബായ് ബ്ലൂചിപ്പ് അഴിമതി കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി പിടിയിൽ

ദുബായ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബ്ലൂചിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഉയർന്ന വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ നിന്ന് കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ഖലീജ് ടൈംസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, പ്രതിമാസം 3 ശതമാനത്തോളം ഗ്യാരണ്ടീഡ് ലാഭം, വർഷത്തിൽ 36 ശതമാനം വരുമാനം എന്നിങ്ങനെ അമിതമായ തിരിച്ചടികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുകയായിരുന്നു ബ്ലൂചിപ്പ്.

ബ്ലൂചിപ്പിന്റെ ഓഫീസ് ബർ ദുബായിലെ അൽ ജവാഹറ ബിൽഡിംഗിലായിരുന്നു. കുറഞ്ഞത് 10,000 യുഎസ് ഡോളർ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഉറപ്പായ ലാഭം ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം.

ആദ്യകാലത്തു എല്ലാ ഇടപാടുകളും കൃത്യമായി നടന്നതിനാൽ നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം വർധിക്കുകയും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ 2024 മാർച്ച് മാസത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എല്ലാ പേയ്‌മെന്റുകളും നിർത്തി. തുടർന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പദ്ധതിയുടെ അനധികൃത സ്വഭാവം വ്യക്തമായി.

ഈ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റം നൂറുകണക്കിന് യുഎഇ സ്വദേശികളും ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളും വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നേരിടാൻ കാരണമായി.

ഏകദേശം 100 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം (902 കോടിയോളം രൂപ) നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തതായി അന്വേഷണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചെക്കുകൾ തള്ളിക്കൊടുക്കപ്പെട്ടതായും ഓഫീസിനെ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് അടച്ചുപൂട്ടിയതായും നിക്ഷേപകർ അറിയിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ രവീന്ദ്രനാഥും മറ്റ് ചില ജീവനക്കാരും പെട്ടെന്ന് കാണാതാവുകയും ചെയ്തു.

2024 ജനുവരി 5-നാണ് ഈ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പരാതി ലഭിച്ചത്. ദില്ലി സ്വദേശിയായ അബ്ദുൾ കരീം നൽകിയ പരാതിയിൽ, താനും ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മകൻ തൽഹയും 1.6 മില്യൺ ദിർഹം, അതായത് നാലുകോടിയോളം രൂപ, നിക്ഷേപിക്കാൻ സോണി പ്രേരിപ്പിച്ചതായാണ് പറയുന്നത്.

ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പണം ഇരട്ടിയാക്കാമെന്നായിരുന്നു സോണിയുടെ വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ നിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രൂപ പോലും തിരികെ ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് കരീം നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

പരാതിയെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ രവീന്ദ്രനാഥിനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 2024 നവംബർ 30-ന് സ്ഥിതി മാറി.

ഡെറാഡൂണിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന രവീന്ദ്രനാഥ് ഒരു ഭക്ഷണ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒളിയിടം കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് സഹായിച്ചു.

ഭക്ഷണം ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കാണ്‍പൂർ പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു.

ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയുടെ ചെറിയ ഒരു പിഴവാണ് പതിനെട്ട് മാസത്തെ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിന് വിജയമാകാൻ കാരണമായതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.