ഒരു കോടിയിട്ടാൽ രണ്ടുകോടി; സൈനുൽ ആബിദിന് സ്വന്തമായി മൊബൈൽ നമ്പരില്ല

കണ്ണൂർ∙ ഓൺലൈൻ ഷെയർ ട്രേഡിങ് വ്യാജ ആപ്പിലൂടെ മട്ടന്നൂർ സ്വദേശിയായ ഡോക്ടറുടെ 4.4 കോടി രൂപ തട്ടിയ സംഘത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി പെരുമ്പാവൂർ അറക്കപ്പടി സ്വദേശി സൈനുൽ ആബിദിന് (41) സ്വന്തമായി മൊബൈൽ നമ്പരില്ല.

ആബിദിൻ സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിലെടുത്ത സിം കാർഡുകളും എടിഎം കാർഡുകളും.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആബിദിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ജൂൺ 25ന് ആണ് തട്ടിപ്പു സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർ പരാതി നൽകിയത്.

പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി റിജാസ് (41), ചെന്നൈ മങ്ങാട് സ്വദേശി മഹബൂബാഷ ഫാറൂഖ് (39) എന്നിവരെ ഓഗസ്റ്റ് 10ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ സെന്തിൽകുമാർ എന്നയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന 44 ലക്ഷം രൂപ എടിഎം വഴിയും ഓൺലൈൻ ഇടപാടുവഴിയും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഇവരായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഡോക്ടറുടെ പണം കൈമാറിയ 18 അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു സെന്തിൽകുമാറിന്റെത്.

സെന്തിലിന്റെ പേരിലെടുത്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, എടിഎം കാർഡ് എന്നിവയെല്ലാം മഹബൂബാഷ, റിജാസ് എന്നിവർ വഴി സൈനുൽ ആബിദിൻ കൈവശപ്പെടുത്തി.

ഇതുപോലെയുള്ള ഒട്ടേറെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ പ്രതി ഇടപാടുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

ഓൺലൈൻ ഷെയർ ട്രേഡിങ് നടത്തുന്നതിനായി പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഡോക്ടറെക്കൊണ്ട് അപ്സ്റ്റോക് എന്ന കമ്പനിയുടെ വെൽത്ത് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാൻ സ്കീമിൽ വൻ ലാഭം കിട്ടുമെന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് പലതവണയായി 4,43,20,000 രൂപ നിക്ഷേപിപ്പിച്ചത്.

ആദ്യം ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ഡോക്ടർ നിക്ഷേപിച്ചത്. ഇതിന്റെ ലാഭം ഓൺലൈനിലൂടെ പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടി കൂടുതൽ തുക നിക്ഷേപിപ്പിച്ചു. പലതവണയായി 18 അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് ഡോക്ടർ പണം കൈമാറിയത്.

ഉടൻ തന്നെ ഈ പണമെല്ലാം തട്ടിപ്പുസംഘം മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കു മാറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

കണ്ണൂരിലെ മട്ടന്നൂർ സ്വദേശിയായ ഒരു ഡോക്ടറെ വഞ്ചിച്ച് 4.43 കോടി രൂപ തട്ടിയ ഓൺലൈൻ ഷെയർ ട്രേഡിങ് വ്യാജ ആപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സൈനുൽ ആബിദ് (41) ഒടുവിൽ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി.

എറണാകുളം അറക്കപ്പടിയിലെ സ്വദേശിയായ ഇയാൾ, സ്വന്തം പേരിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത, അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടെ നീങ്ങിയ ഒരാളാണ്.

വ്യാജ ആപ്പും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പും വഴിയൊരുക്കിയ തട്ടിപ്പ്

ജൂൺ 25-നാണ് ഡോക്ടർ പരാതി നൽകിയത്. പ്രതികൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി ബന്ധപ്പെടുകയും ‘അപ്സ്റ്റോക്’ എന്ന കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ‘വെൽത്ത് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാൻ’ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

തുടക്കത്തിൽ ചെറുതായി നിക്ഷേപിപ്പിച്ച തുക ഓൺലൈനിൽ ഇരട്ടിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു.

ഡോക്ടർ കൂടുതൽ തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നും പണം വാങ്ങി.

ഒടുവിൽ 4,43,20,000 രൂപ വരെ നിക്ഷേപമായി.

“ലാഭം ഇരട്ടിയായി” എന്ന വ്യാജവിവരത്തിന് പിന്നാലെ ഡോക്ടർ തുക പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പും, ആപ്പ്മെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി.

പണം കൈമാറിയ 18 അക്കൗണ്ടുകൾ

ഡോക്ടറുടെ പണം പലതവണയായി 18 വ്യത്യസ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

ചെന്നൈ സ്വദേശി സെന്തിൽകുമാറിന്റെ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് 44 ലക്ഷം രൂപ വന്നത്.

സെന്തിലിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത അക്കൗണ്ടും എടിഎം കാർഡും റിജാസും മഹബൂബാഷ ഫാറൂഖും സൈനുൽ ആബിദിന് കൈമാറി.

ഇവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഡോക്ടറുടെ കോടികൾ പല അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും ഒഴുക്കിയത്.

സെന്തിലിന്റെ മൊഴി അനുസരിച്ച്, അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ തനിക്കൊപ്പം എത്തിയതും രേഖകൾ കൈപ്പറ്റിയതും റിജാസും ബാഷയുമാണെന്ന് വ്യക്തമായി. അവരിലൂടെയാണ് അന്വേഷണം ഒടുവിൽ ആബിദിനെത്തിയത്.

മുഖ്യപ്രതി ആബിദിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ കളികൾ

#ആബിദിന്റെ പ്രവർത്തനരീതി പൊലീസിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി.

#സ്വന്തം പേരിലുള്ള സിം കാർഡോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടോ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചില്ല.

#മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ എടുത്ത സിം കാർഡുകളും എടിഎം കാർഡുകളും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.

#ഓഗസ്റ്റ് 20 വരെ മറ്റൊരാളുടെ സിം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫോൺ വിളികൾ നടത്തിയിരുന്നത്.

#നാട്ടിൽ എത്തിയ വിവരം കിട്ടിയതോടെയാണ് പൊലീസിന് ഇയാളെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത്.

സൈനുൽ ആബിദിന്റെ പേരിൽ വിശാഖപട്ടണത്തിലും ഒരു കേസ് നിലവിലുണ്ട്. കൂടാതെ, കണ്ണൂരിൽ നടന്ന മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകേസിലും ഇയാൾ റിമാൻഡിലായിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു.

പൊലീസ് പിടികൂടിയത് എങ്ങനെ?

അറസ്റ്റിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചത്:

എസ്ഐ ടി.പി. പ്രജീഷ്

എഎസ്ഐ വി.വി. പ്രകാശൻ

സീനിയർ സിപിഒ സി. ജിതിൻ

സിപിഒ സുനിൽ

ഇവർ ചേർന്ന സംഘമാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് ഇയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

തട്ടിപ്പിന്റെ രീതിയും മുന്നറിയിപ്പും

ഈ കേസിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായത്, വ്യാജ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് ആപ്പുകളും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും വഴി പൊതുജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നത് വ്യാപകമായി തുടരുകയാണെന്നതാണ്.

ആദ്യമായി ചെറിയ തുക തിരിച്ചുനൽകി വിശ്വാസം നേടുന്നു.

തുടർന്ന് വലിയ തുകകൾ നിക്ഷേപിപ്പിച്ച് മുഴുവനും കൈക്കലാക്കുന്നു.

അക്കൗണ്ടുകൾ, എടിഎം കാർഡുകൾ, സിം കാർഡുകൾ – എല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതിനാൽ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളെ മുന്നറിയിപ്പുനൽകുന്നത്: പരിശോധിക്കാത്ത ഓൺലൈൻ സ്കീമുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കരുത്.

മട്ടന്നൂർ സ്വദേശിയായ ഡോക്ടറെ വഞ്ചിച്ച് കോടികൾ തട്ടിയ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ആബിദിന്റെ അറസ്റ്റ് അന്വേഷണത്തിന് വലിയ മുന്നേറ്റമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകളുടെ വളർച്ചയും അതിന്റെ സാങ്കേതിക തന്ത്രങ്ങളും സമൂഹത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവുകൂടിയാണ് ഈ കേസ്.

ENGLISH SUMMARY:

Kerala doctor loses ₹4.43 crore in fake online share trading scam. Main accused Sainul Abid arrested; police uncover multiple fake accounts, SIM cards used in fraud.