300 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്; പ്രതികൾ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് അതിസമ്പന്നരുടെ ഫ്‌ലാറ്റിൽ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 300 കോടിയോളം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ നാനോ എക്‌സൽ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രധാന പ്രതികൾ ചെന്നൈയിൽ അറസ്റ്റിൽ.
പ്രശാന്ത് സുന്ദർ രാജ്, രാധ സുന്ദർ രാജ്, കുമാരി രാജ, മീര ഹരീഷ് എന്നിവരെ തൃശ്ശൂർ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
തൃശ്ശൂർ അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് (ACJM) കോടതിയിൽ വിചാരണ നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതെ ഇവർ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു.
പ്രതികൾക്കെതിരെ കോടതി വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹൈദരാബാദിൽ ഉള്ള വിലാസത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരുന്ന പ്രതികൾ
വിചാരണ നടപടികളോട് സഹകരിക്കാതെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മാറുകയും അതിസമ്പന്നർ താമസിക്കുന്ന ഫ്‌ലാറ്റുകളിൽ ഒളിവിൽ താമസിക്കുകയുമായിരുന്നു.
കോടതിയിലേക്കുള്ള അവഗണനയും ഒളിവും
നാനോ എക്‌സൽ കേസിലെ വിചാരണ പ്രക്രിയ തൃശ്ശൂരിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പ്രതികൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതെ മാറി.
ഇവർ ആദ്യം ഹൈദരാബാദിലെ വിലാസം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അവിടെ നിന്നു മാറി തമിഴ്നാട്ടിലെ ആഡംബര ഫ്‌ലാറ്റുകളിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു.
പ്രതികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വിവിധ പേരുകളിൽ വ്യാജ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് താമസിക്കുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
അവരിൽ ചിലർ ചെന്നൈയിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസൈൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു പുതിയ മുഖമൂടി.
തൃശ്ശൂർ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഒരു ആഴ്ച നീണ്ട പ്രത്യേക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.
സംസ്ഥാന ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച സംഘം പ്രതികളുടെ താമസസ്ഥലങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ഫോൺ വിവരങ്ങൾ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ, ഫ്ലാറ്റ് വാടക കരാറുകൾ എന്നിവ വഴി അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.
നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫീസ് ലക്ഷ്യമാക്കി റെയ്ഡ് നടത്തി പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വം
സംസ്ഥാന ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം തൃശ്ശൂർ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ടി. കെ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഐപിഎസ് നയിച്ച സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
സംഘത്തിൽ ഡിറ്റക്ടീവ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ റിയാസ് രാജ, ഡിറ്റക്ടീവ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ തോംസൺ ആന്റണി, സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ലിജോ, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ സുബീർകുമാർ എന്നിവരുണ്ടായിരുന്നു.
അറസ്റ്റിനു ശേഷം പ്രതികളെ തൃശ്ശൂരിലെത്തിച്ച് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
300 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് – എങ്ങനെ നടന്നു?
നാനോ എക്‌സൽ എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഈ സംഘം “വലിയ ലാഭവാഗ്ദാനങ്ങളുള്ള നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ” എന്ന വ്യാജത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേരിൽ നിന്ന് പണം ശേഖരിച്ചു.
നിക്ഷേപിച്ചാൽ ദിവസേനയോ ആഴ്ചയോ അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന ലാഭവിഹിതം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ ജനങ്ങളെ വലയിലാക്കിയത്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും സദസുകളിലൂടെയും മതപരമായും സാമൂഹികമായും പ്രചാരണമുണ്ടാക്കി നിക്ഷേപകരിൽ വിശ്വാസം നേടി.
പിന്നീട് ലാഭം നൽകാതിരിക്കുകയും, ഓഫീസുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തതോടെ തട്ടിപ്പിന്റെ വലുപ്പം പുറത്ത് വന്നു.
പ്രതികൾ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത പണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, സ്വർണ്ണം, ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ, വിദേശ യാത്രകൾ, പുതിയ കമ്പനികൾ തുടങ്ങൽ തുടങ്ങി പല വഴികളിൽ ചെലവഴിച്ചെന്നാണ് അന്വേഷണം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി 600ലധികം കേസുകൾ
തട്ടിപ്പ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി നൂറുകണക്കിന് പരാതികൾ ഉയർന്നു. ഇതുവരെ 600ലധികം കേസുകൾ ഇവർക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, കന്നൂർ, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം പരാതികൾ ലഭിച്ചത്. തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണ തൊഴിൽക്കാരും, പെൻഷൻരേഖകളും, വിദേശത്തുള്ള മലയാളികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
നിയമനടപടികളും വിചാരണയും
പ്രതികൾക്കെതിരെ PMLA നിയമപ്രകാരം സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗവും (ED) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്പാദ്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളും നടന്നു വരികയാണ്.
തട്ടിപ്പ് കേസിന്റെ വിചാരണ തൃശ്ശൂർ ACJM കോടതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. പ്രതികൾ നേരത്തെ ജാമ്യം ലഭിച്ച ശേഷം വിചാരണയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞതോടെ കോടതി അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ പ്രതികളെ വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതോടെ വിചാരണ പ്രക്രിയ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ
പ്രതികൾ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ പല പേരുകളിലും വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി തെളിഞ്ഞു. ഇവരുടെ കൃത്യങ്ങൾക്കായി വ്യത്യസ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും, വ്യാജ പാസ്‌പോർട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ചതായാണ് സൂചന.
ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, ബാംഗളൂർ, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ബന്ധമുള്ള ബിസിനസ് കൂട്ടുകാർ ഉണ്ടെന്ന വിവരം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി. അന്വേഷണം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇരകളുടെ വേദനയും പ്രതീക്ഷയും
വർഷങ്ങളായി തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി പണം നഷ്ടപ്പെട്ട നിക്ഷേപകർ പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. “നമ്മൾക്കായി നീതി ലഭിക്കും” എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇരകൾ ഇപ്പോൾ.
ഒരുപാട് പേർ തങ്ങളുടെ ജീവിത സമ്പാദ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതായി പരാതികളിൽ പറയുന്നു. ചിലർ വീടും കൃഷിയിടങ്ങളും വിറ്റാണ് പണം നിക്ഷേപിച്ചത്.
നീതിയിലേക്കുള്ള പാത
ഈ കേസ് സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിലൊന്നായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റോടെ അന്വേഷണത്തിന് പുതിയ ഗതി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
തട്ടിപ്പിൽ പങ്കാളികളായ മറ്റൊരുപാട് ഇടനിലക്കാരും ഏജന്റുമാരും ഇപ്പോഴും അന്വേഷണ പരിധിയിലാണ്. ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായി സൈബർ വിഭാഗത്തിന്റെ സഹായവും തേടിയിട്ടുണ്ട്.
ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ — “ഈ കേസ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. അമിതലാഭവാഗ്ദാനങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വഞ്ചനകൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.”
പ്രതികൾ: പ്രശാന്ത് സുന്ദർ രാജ്, രാധ സുന്ദർ രാജ്, കുമാരി രാജ, മീര ഹരീഷ്
തട്ടിപ്പ് തുക: ഏകദേശം ₹300 കോടി
കേസുകൾ: 600ലധികം
അറസ്റ്റിന്റെ സ്ഥലം: ചെന്നൈ
അന്വേഷണ വിഭാഗം: തൃശ്ശൂർ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്
നേതൃത്വം: ടി.കെ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ IPS
വിചാരണ: തൃശ്ശൂർ ACJM കോടതി
