web analytics

Tag: Money Laundering

11 വർഷത്തിനിടെ ഇഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 6,312 കേസുകൾ; ശിക്ഷ ലഭിച്ചത് വെറും 120 കേസുകളിൽ മാത്രം

11 വർഷത്തിനിടെ ഇഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 6,312 കേസുകൾ; ശിക്ഷ ലഭിച്ചത് വെറും 120 കേസുകളിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തിനിടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമപ്രകാരം 6,312...

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; ഇഡി മല കയറും

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; ഇഡി മല കയറും കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തെ ഹൈക്കോടതി വിലക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ദേവസ്വം...

ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ്: ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ സുരേഷ് റെയ്നയുടെയും ശിഖർ ധവാന്റെയും സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി

സുരേഷ് റെയ്നയുടെയും ശിഖർ ധവാന്റെയും സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ഇടപാടുകൾ കുത്തനെ വർധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. ഓൺലൈൻ...

400 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ്; മലയാളികൾ പിടിയിൽ

400 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ്; മലയാളികൾ പിടിയിൽ കൊച്ചി: ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വഴി 400 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയ വൻതട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതായി ആദായനികുതി...

ഹോസ്റ്റലിൽ ഒപ്പം താമസിച്ച യുവതികളുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി പകർത്തി; അശ്ലീല സൈറ്റുകളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു; യുവതി അറസ്റ്റിൽ

യുവതികളുടെ സ്വകാര്യദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി അശ്ലീല സൈറ്റുകളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച യുവതി അറസ്റ്റിൽ മംഗളൂരു ∙ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒപ്പം താമസിച്ച യുവതികളുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി പകർത്തി അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ...

പിണറായിക്ക് ബിജെപിയുടെ അപൂർവ്വ സംരക്ഷണം

പിണറായിക്ക് ബിജെപിയുടെ അപൂർവ്വ സംരക്ഷണം കളളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൻ വിവേക് കിരണിന് ഇഡി നോട്ടീസ് അയച്ചത് 2023ലാണ്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ഇന്ന്...

17000 കോടിയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസ്; അനിൽ അംബാനിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇ.ഡി; എത്തിയത് അഭിഭാഷകനില്ലാതെ

17000 കോടിയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസ്; അനിൽ അംബാനിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇ.ഡി; എത്തിയത് അഭിഭാഷകനില്ലാതെ ന്യൂഡൽഹി: 17,000 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട...