കൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി തട്ടിപ്പ്: ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു

കൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി തട്ടിപ്പ്: ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു

കണ്ണൂരിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ കൃഷ്ണ ജ്വല്ലറിയിൽ ₹7.5 കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി.

കേസിലെ പ്രതികളായ സ്ഥാപനത്തിലെ മുൻ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് സിന്ധു, അവരുടെ ഭർത്താവ് ബാബു എന്നിവർക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.

2004 മുതൽ ജ്വല്ലറിയിലെ ജീവനക്കാരിയായിരുന്ന സിന്ധു, 2009 മുതൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ തിരിമറി നടത്തിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.

വിവിധ നികുതി ഇനങ്ങളിൽ ജ്വല്ലറി അടയ്‌ക്കേണ്ട തുക പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് വ്യാജ രേഖകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇങ്ങനെ അധികമായി കാണിച്ച പണം സിന്ധു തന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

ജ്വല്ലറി മാനേജ്‌മെന്റ് നടത്തിയ ഓഡിറ്റിംഗിലാണ് ഈ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നത്.

തുടർന്ന് ജ്വല്ലറി മാനേജിംഗ് പാർട്ണറായ ഡോ. സി.വി. രവീന്ദ്രനാഥ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് സിന്ധുവിനും ഭർത്താവിനുമെതിരെ കേസെടുത്തു.

2004 മുതൽ ജ്വല്ലറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സിന്ധു, 2009 മുതൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ തിരിമറി നടത്തിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.

വിവിധ നികുതി ഇനങ്ങളിൽ ജ്വല്ലറിയുടെ ബാധ്യത കാണിച്ച് വ്യാജ രേഖകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധിക പണം സിന്ധുവിന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

ജ്വല്ലറി മാനേജ്‌മെന്റ് നടത്തിയ ഓഡിറ്റിംഗിലാണ് ഈ വൻ തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നത്. ഓഡിറ്റിങ് റിപ്പോർട്ട് മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ ഡോ. സി.വി. രവീന്ദ്രനാഥ്യുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതോടെ, കണ്ണൂർ ടൗൺ പൊലീസ് സിന്ധുവിനും ഭർത്താവിനും എതിരെ ഫിര്യൂസാക്ക് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

കേസിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത്, ഡിജിപിയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം അന്വേഷണ ചുമതല ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം, പോലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാരായ എം.പി. വിനോദ് കുമാർ, എം. പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ, ഇൻസ്‌പെക്ടർ അനീഷ് ബി.യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിന്റെ ഗൂഢത കണക്കിലെടുത്ത്, 60-ഓളം സാക്ഷികളെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും, 65 രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിനുശേഷമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയത്.

ഈ കുറ്റപത്രം കണ്ണൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു, കേസിന്റെ നിയമനടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.

കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുമ്പോൾ, സിന്ധുവിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പരിജ്ഞാനവും അവിശ്വസനീയമായ സാമ്പത്തിക കൈകഴിവും ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി വർഷങ്ങൾക്കിടെ തട്ടിപ്പ് സാധ്യമാക്കിയത് വ്യക്തമാകുന്നു.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഡിറ്റ് നടപടികളിലൂടെ മാത്രമാണ് തട്ടിപ്പിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നത്.

നികുതി, ഓഡിറ്റ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, ഇടപാട് രേഖകൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് ലെഡ്ജറുകൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, കമ്പനി രേഖകൾ എന്നിവ ക്രമീകരിച്ച് പരിശോധിച്ചു, അവയിൽ വ്യാജവിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

കണ്ണൂരിലെ ജ്വല്ലറി മേഖലയ്ക്ക് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടി ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം വൻതട്ടിപ്പുകൾ മാനേജ്‌മെന്റിനെയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെയും വീണ്ടും ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം തെളിയിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടപടികൾ ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.

സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ നടപടികൾ മുൻകൂർ സാക്ഷ്യങ്ങളോടെ, വിവരശേഖരണവും തെളിവെടുപ്പും നിരന്തരമായി നടത്തി.

ഇപ്പോൾ കേസ് കോടതി മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പ്രതികൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയമ നടപടി പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ബിസിനസ് രംഗത്ത് സമ്പത്തിക രേഖകളുടെ സ്വച്ഛതയും ജാഗ്രതയും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ആയി മാറും.

English Summary:

Kannur Krishna Jewellery ₹7.5 Crore Fraud: Crime Branch Files Charge Sheet