കോഴിക്കോട്: കേരളം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ തേടി ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗം വലിയ അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർക്കും ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് കമ്പനികൾക്കും പിന്നിൽ നിന്നാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ മറവിൽ വൻതോതിൽ ഹവാല പണം വിദേശത്തേക്കു ഒഴുക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ.
കോഴിക്കോട്–മലപ്പുറം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കള്ളപ്പണ പ്രവാഹം
മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലൊതുങ്ങി ഏകദേശം ₹330 കോടി രൂപയുടെ ക്രിപ്റ്റോ–ഹവാല ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടതോടെ കേസിന് കൂടുതൽ ഗൗരവം ലഭിച്ചു.
ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ ഹവാല സ്വർണക്കടത്തിലൂടെയായിരുന്നു നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ, സ്വർണക്കടത്ത് കുറഞ്ഞതോടെ ഹവാലയ്ക്കായി ഏറ്റവും എളുപ്പവഴിയായി ക്രിപ്റ്റോ currency ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതായി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സംഘം കണ്ടെത്തി.
ബാങ്ക് വഴി പണം വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കാൻ നിയമപരമായ തടസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, ക്രിപ്റ്റോ വഴി രാജ്യാന്തര ഇടപാട് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നടത്താമെന്നതാണ് തട്ടിപ്പുകാർ മുതലെടുക്കുന്ന പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു.
ഇന്തോനേഷ്യ, ദുബായ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ക്രിപ്റ്റോ വാങ്ങി കേരളത്തിലെ ക്രിപ്റ്റോ കൈമാറുന്നത്.
തുടർന്ന്, ഈ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർക്കും ചില ഗെയിമിങ് കമ്പനികൾക്കും വിൽക്കും.
ദുബായ് നിരക്കിനെക്കാൾ ₹7–₹10 അധികം നൽകി ക്രിപ്റ്റോ വാങ്ങൽ
ദുബായ് നിരക്കിനെക്കാൾ ₹7–₹10 വരെ അധികം നൽകി ആണ് ഇവർ ക്രിപ്റ്റോ വാങ്ങുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പകരം നൽകേണ്ട ഇന്ത്യൻ രൂപ, ‘ഹവാല സംഘം’ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മ്യൂൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തനം.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിനു മ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.
₹15,000 മുതൽ ₹20,000 വരെ ഒരുതവണ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്, അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ് കിറ്റും എടിഎം കാർഡും SIM കാർഡും കൈമാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇരകൾ.
ദുബായ് നിരക്കിനെക്കാൾ ₹7–₹10 അധികം നൽകി ക്രിപ്റ്റോ വാങ്ങൽ
തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് കള്ള ഇടപാടിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാതെ നിരപരാധികൾ പെടുന്നു.
ഇതിന്റെ തീവ്രതയിൽ, യഥാർത്ഥ തട്ടിപ്പുകാർ മറവിൽ തുടർന്നാൽ, നിയമപരമായ പ്രതികളാകുന്നത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളും അക്കൗണ്ട് ഉടമകളും തന്നെയായിരിക്കും.
‘എത്ര പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ മറ്റാരെയും ഇടപാട് നടത്താൻ അനുവദിക്കരുത്’ എന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിയമപ്രശ്നങ്ങളും കടുത്ത ശിക്ഷകളും നേരിടേണ്ടി വരാമെന്നും വകുപ്പിന്റെ നോട്ടമുണ്ട്.
English Summary
Income Tax Investigation Wing has uncovered a massive crypto-based hawala network in Kerala, exposing illegal fund transfers worth ₹330 crore centered in Kozhikode and Malappuram.
