ഭൂട്ടാൻ വാഹനക്കടത്ത്: ആദായ നികുതി രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്ന് ഉടമകളോട് ഇ.ഡി
കൊച്ചി: ഭൂട്ടാൻ വാഹനക്കടത്ത് കേസിൽ പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകൾക്ക്, ആദായ നികുതി രേഖകളും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഉൾപ്പെടെ ഹാജരാക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) നിർദേശം നൽകി.
ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് വ്യാജ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിൽപന നടത്തിയെന്ന കേസിലാണ് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗം ആദ്യം ‘ഓപ്പറേഷൻ നുമ്ഖോർ’ എന്ന പേരിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇ.ഡിയും പണമിടപാടുകളും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്.
അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്മാരായ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ, ദുൽഖർ സൽമാൻ, അമിത് ചക്കാലയ്ക്കൽ എന്നിവരുടെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ 17 ഇടങ്ങളിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.
പിന്നാലെ, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ആദായ നികുതി രേഖകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും സമർപ്പിക്കാൻ ഇ.ഡി നിർദേശിക്കുകയും, ഇതിനായി വ്യക്തികൾക്ക് സമയപരിധി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
നടൻ അമിത് ചക്കാലയ്ക്കലിന്റെ പേരിലായി ആറ് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും, അതിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ് തന്റേതെന്നും, ബാക്കിയുള്ളവ ഗാരേജിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി എത്തിയവയാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് അനധികൃതമായി എത്തിച്ചതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 200-ഓളം വാഹനങ്ങളിൽ 43 എണ്ണമാണ് ഇതുവരെ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
ഇതിൽ നാല് വാഹനങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി 모두 ഉപാധികളോടെ ഉടമകൾക്ക് വിട്ടു നൽകി. വിട്ടുനൽകിയ വാഹനങ്ങളിൽ നടൻ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡറും ഉൾപ്പെടും.
വാഹന ഇടപാടുകൾക്കിടെ രേഖകളില്ലാത്ത പണമിടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി അന്വേഷണം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ സാധ്യതയിലേക്ക് നീളുന്നത്.
വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ പണം വിദേശത്ത് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ, ആ പണത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്തായിരുന്നു, ഇടനിലക്കാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.
വാഹനം വാങ്ങിയെങ്കിലും, പണമടച്ചതിന്റെ ബാങ്ക് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ പലർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന വിവരമാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായിരിക്കുന്നത്.
English Summary
The Enforcement Directorate (ED) has asked owners of vehicles seized in the Bhutan car smuggling case to submit income tax records and bank statements.
bhutan-car-smuggling-ed-income-tax-documents-kerala-raid
Bhutan Car Smuggling, Enforcement Directorate, Kerala Customs, Operation Numkhor, Dulquer Salmaan, Prithviraj Sukumaran, Amit Chakkalakkal, Money Laundering Case, Car Import Scam, Kerala News
